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発表日	時刻	コード	企業名
09/22	08:08	4372	ユミルリンク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等の情報 (4) 業績予想、配当予想 業績予想、業績予想の修正、配当予想、配当予想の修正等 (5)その他の情報 自然災害、重大なインシデント等による損失など、当社の事業に影響を与える重要事実適時開示につきましては、上記の内部情報管理事務局が 中心となって決定事実、決算情報、その他取締役会又は経営会議において決議された重要事実を速やかに開示いたします。 また、発生事実につきましては、次のようなフローで開示いたします。 (1) 適時開示責任者は、当社において重要な事実が発生した場合は、その関連部署の部門長が事実確認後に適時開示責任者に報告することと し、これにより発生事実を認識します。 (2) 適
09/15	13:31	6317	北川鉄工所
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には迅速に行うよう努めております。 (3) 決算情報 決算に関する情報については、経営管理本部長が取締役会に付議し、承認決定を行っております。承認決定された決算情報は、情報取扱責任者 の指示により速やかに開示するよう努めております。業績予想の修正に関する情報についても、経営管理本部長が取締役会に付議し、承認決定 を行っております。承認決定された情報は、情報取扱責任者の指示により速やかに開示するよう努めております。なお、決算短信の作成について は、監査法人の監査及び指導を受けており、その他の決算に係る事項についても、必要に応じて監査法人の指導を受けております。
09/15	11:48	7872	エステールホールディングス
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当社に重要事実または重要事実と推定される事案の発生、もしくは発生が予想される場合は、当 該事項に係る担当取締役または部邪門長は速やかに人事総務部邪に連連絡し、人事総務部邪は発生事実関係 を確認後、速やかに情報開示責任者に報告いたします。それらの事項は適遚時開示規則に準拠し、速 やかに開示手続を行います。 3 決算に関する情報 決算に関する情報及び業績予想の修正等については、その内容が明確になり次第、取締役会へ 報告、承認後、速やかに開示手続を行います。 4 子会社に関する情報 子会社は、子会社における重要な決定事実、重要事実または重要事実と推定される事案の発生も しくは発生が予想される場合は
09/15	10:54	6361	荏原製作所
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部統制実施要領 」を定め、金融商品取引法に基づく内部 統制の整備・運用を図り、その有効性を毎期評価していま す。 (2) 評価に当たっては、財務報告に与える影響、経営上の重要 性等を考慮して評価範囲を毎期設定し、業務から独立し た評価チームが評価を実施し、内部統制の改善と推進を 図っています。 6 53 / 56情報開示業務プロセス (1) 定期的に開示する会社情報 《 開示文書 》 開示対象となる会社情報の種類・有価証券報告書 1 決算、業績予想、配当予想に関する定性的情報・四半期報告書 2 決算、業績予想、配当予想に関する定量的情報・事業報告 ・計算書類及び連結計算書類 経営企画部、人事部
09/14	17:35	7872	エステールホールディングス
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案の発生、もしくは発生が予想される場合は、当 該事項に係る担当取締役または部邪門長は速やかに人事総務部邪に連連絡し、人事総務部邪は発生事実関係 を確認後、速やかに情報開示責任者に報告いたします。それらの事項は適遚時開示規則に準拠し、速 やかに開示手続を行います。 3 決算に関する情報 決算に関する情報及び業績予想の修正等については、その内容が明確になり次第、取締役会へ 報告、承認後、速やかに開示手続を行います。 4 子会社に関する情報 子会社は、子会社における重要な決定事実、重要事実または重要事実と推定される事案の発生も しくは発生が予想される場合は、その内容及び当社グループの業績への影響につ
09/13	15:00	4716	日本オラクル
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す。 監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 当社はオラクル・グループのInternal Audit Charterに従って各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止と業務プロセスの是正を図って おります。また当該部門は、業務の適法性、妥当性および効率性について公正かつ客観的な立場で検討および評価を行い、監査結果を報告し、 これに基づき改善あるいは合理化への助言・提案を行うとともに、その対応状況を適宜確認しております。 監査委員は、当該部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正を求めることができるだけでなく、内部監査の 実施状況について適宜報告を受け
08/31	15:01	6465	ホシザキ
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扱責任者に報告されます。報告を受けた情報取扱責任者は、開示の必要 性を協議するため関係部門を招集いたします。開示すべき情報は、情報取扱責任者の事実報告を受けた代表取締役社長の指示に基づき速や かに開示をいたします。 (3) 決算に関する情報 当社では、決算内容、業績予想の修正、及び配当予想の修正等は取締役会で決定されます。開示すべき決算に関する情報の開示資料は、経理 部が主管となり総務部と共同して作成し、情報取扱責任者の確認の後、取締役会での決定を受け、情報取扱責任者の指示に基づき開示をいた します。 (4) 子会社に関する情報 当社の子会社では、各社毎に情報取扱責任者を設置しております。子会
08/30	09:50	2153	Ｅ・Ｊホールディングス
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代設計 * 点線内は㈱エイト日本技術開発の 子会社であります。 * 破線内は㈱ 近代設計の子会社であ ります。 2021 年 5 月 26 日現在 - 1 - (1) / 2021/08/11 14:56 (2021/07/15 11:08) / EJHDCG 体制図 (2021.7.9 修正 ).doc【 適時開示フロー】 当 当社の決定事実 当社の発生事実 東京証券取引所 登録・開示 社 当社の決算事項 子 会 社 連結の業績予想、 配当予想の修正 子会社の決定事実 子会社の発生事実 当社管理本部 1 情報の確認と適時開示資料の作成 2 情報取扱責任者 ( 管理本部長 )による 適時開示資
08/26	16:00	4577	ダイト
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料 ( 決算短信、四半期決算短信 )を作成し、会計監査人の監査を経 て、取締役会において承認された情報を開示いたします。また、業績予想の修正につきましては、経営企画室長が、業績データ及び業績に関連 する情報に基づく通期及び各四半期累計の業績見通しを四半期ごとに策定し、その時点における業績見通しとそれまでに公表した直近の業績予 想との差異が、適時開示規則の軽微基準内か否か、軽微基準内であっても開示の必要性がないかどうかについて検討し、取締役会に対し、業績 予想の修正に関する適時開示の要否を付議します。開示必要と決定した場合、取締役会は、情報管理責任者に速やかに開示するよう指示しま す。なお、緊急
08/13	12:49	3121	マーチャント・バンカーズ
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営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、自社の資本コストを把握したうえで、経営理念を踏まえた持続的成長を目指した中長期的な経営方針を策定・開示しております。また、策 定し た方針に対し、毎年進捗状況を分析した上で、必要に応じて新たな事業投資や設備投資、人材育成への投資などの経営資源の配分計画を含む 修正を機動的に行っております。これらについては、決算説明会や株主総会の場で、分かりやすく説明することを心がけております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 20% 以上 30% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) アートポートインベスト株式会社
08/12	13:59	6502	東芝
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た、可能な限り早期に決算発表を行うべく最善の努力を払っています。業績予想 ( 配当予想を含む)について は、決算 ( 四半期を含む)の確定過程において、財務管理部及び主計部でその変更に係る開示の要否を適宜検証しています。業績予想の変更に 係る開示検討が必要となった場合には、財務管理部及び主計部から情報開示推進室に連絡され、執行役社長による承認、取締役会においての 決議又は報告をし、公表をしています。 なお、当社はインサイダー取引防止規程に基づき、関係部門長、執行役から株券等売買、情報管理に関する包括的な誓約書を取得し、その他の 従業員からは、個別の案件毎に誓約書を取得しています。また、随時
08/12	10:50	4452	花王
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加価値 )の単年度目標に対する達成度 売上高、利益目標は、従業員と共通の目標設定を行っております。その目標については、全社一丸で目指す目標として一定の妥当性・納得性を 考慮し、公表業績予想の数値とは異なるものとなっております。一方、EVA 目標については役員独自の業績評価指標として、公表業績予想に基づ いた目標を設定しています。なお、これらの目標については、経営会議及び取締役会での審議のもとに決定することで、その決定プロセスの客観 性・透明性を確保しております。 2020 年度につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の事業に与える影響に鑑み、特例措置として指標の変更を行い、営業利益の前年度
08/11	13:52	4674	クレスコ
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取締役会に付議、報告いたします。コンプライアンスに関する事実につい ては、グループ事業推進担当部署において審議後、グループ事業推進担当部署長から取締役会に付議、報告します。報告された重要事実につ いては、適時開示規則に従い、開示の要否を情報取扱責任者が中心となって検討し、開示が必要となる場合には迅速に行うよう努めております。 また、必要に応じて会計監査人ならびに弁護士による監査およびアドバイスを受け、正確かつ公平な会社情報を開示することに努めております。 3. 決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、財務経理担当部署において月次決算をもとに常時、業績予想の修正の必要性について検討を行
08/11	13:48	6866	日置電機
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ウェブサイトに掲載しております。 株主総会終了後、会社近況報告を開催し、開かれた株主総会を目指しております。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシー( 情報開示方針 )を作成し、当社ウェブサイトに掲載 しております。 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 第 2 四半期及び期末の決算発表後、機関投資家の皆様 (30 名 ~40 名位 )に決 算の内容及び業績予想の見通しについて説明を行っております。 あり IR 資料のホームページ掲載 当社ウェブサイト(URL https
08/10	17:03	8035	東京エレクトロン
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、株式保有ガイドラインを導入いた しました。本ガイドラインは2021 年 7 月 1 日に発効し、発効後または就任後 5 年以内に、以下の価値に相当する当社株式を保有することを目標として います。 【CEO】 【 社内取締役 】 【 社外取締役 】 【 当社執行役員 】 固定基本報酬 ( 年額 )の3 倍固定基本報酬 ( 年額 )の2 倍固定基本報酬 ( 年額 )の1 倍固定基本報酬 ( 年額 )の1 倍 (6)クローバックポリシー 当社は、業務執行取締役の故意の不正行為を主因として、財務数値の重大な修正が必要となると認められる場合に、業績連動報酬の返還を要 求することができる
08/10	15:00	8050	セイコーホールディングス
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た支給率を乗じた額と標準支 給額に定性評価に基づく支給率を乗じた額を合算して決定する。賞与は、目標値に対する達成度に応じ、0~200%の範囲で変動する。 ・業績指標 連結売上高および連結営業利益※ 目標値は期初に決算短信で公表する業績予想値とする。 ( 例外規定 ) 評価対象期間中に予測不能な事態 ( 連結業績や企業価値に大きな影響を及ぼす事象 )が生じた場合は、コーポレートガバナンス委員会の諮問を 経たうえで、取締役会の決議により目標値を修正することができるものとする。 ・支給時期 当年度分を翌年 5 月末に支給 ・報酬返還事由 業務執行取締役が解任された場合または退任までの間に業務執行取締
08/10	13:44	6905	コーセル
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社長 指名・報酬委員会 指示 監督 執行役員会議 RC (リスク管 理・コンプライア ンス) 委員会 環境委員会 方針策定会議 品質保証委員会 ( 拡大 ) 経営会議 社長診断 監査 報告 各部門、グループ会社 会計監査コーセル株式会社の適時開示に係る社内体制 ♦ 対象情報 1 発生事実に関する情報 2 決定事実に関する情報 3 決算情報、業績予想、配当予想の修正等 4 子会社等に関する情報 5その他の情報・・新製品発表等 PR 情報等含む ( 社内体制のフローチャート) 情報所管部門 開発部門生産部門営業部門資材調達部門 管理部門 情報報告 情報収集 情報取扱責任者 ( 経理担当部長 ) 経
08/03	11:18	4720	城南進学研究社
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査人の監査又はレビュー及び監査等委員会の監査を経て 取締役会に報告し承認されております。その他、業績予想の修正や配当予想の修正など適時開示情報となり得る可能性が生じた時点で情報取 扱責任者の統括の下、広報 IR 部において検討し、開示が必要な場合には上記 「 決定事実 」と同様の手続きにより速やかに情報開示を行うこととし ております。 (4) 適時開示情報の管理体制等について 情報開示までのインサイダー情報の取扱いについては、社内規程である「 情報管理規程 」 及び「インサイダー取引防止に関する規程 」に基づき厳 格に内部情報を管理し、コンプライアンス教育を適宜行うなど、適時開示情報の取り扱いに配慮するよう、周知徹底に努めております。
08/02	14:58	3109	シキボウ
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指示により速やかに開示するよう努めております。 業績予想の修正に関する情報については、経理担当執行役員が経営会議及び取締役会に付議し、承認決定を行っております。 承認決定された情報は、情報取扱責任者の指示により速やかに開示するよう努めております。 なお、期末及び四半期における決算短信の作成にあたっては、監査法人の監査及び指導を受けており、その他の決算に係る事項についても、必 要に応じて監査法人の指導を受けております。 (4) 子会社の情報 子会社に関する決定事実、発生事実及び決算情報については、当該子会社を管轄する当社の所管部門を経由することにより、それぞれ上記と同 様の手続により開示に努めております。 3. 開示 決定事実及び決算情報については、取締役会承認後遅滞なく適時開示を行います。発生事実については、当該発生を認識した時点で速やかに 適時開示を行います。また、公表したニュースリリースは、公表と同時に当社のウェブサイトに掲載しております。
07/30	15:58	9206	スターフライヤー
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できるような体制づくりについて、努力してまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 中期経営計画を公表しておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、現時点において業績予想が困難なため、資本コスト等に関する 開示を延期させていただいております。また、次期中期経営戦略の見直しの際には、資本コスト等も考慮したうえで、投資家の皆様に理解しや すい開示を実施することを検討いたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7 関連当事者の取引 】 当社は、当社取締役との間で直接取引を行う場合その他会社法に定める利益相反取引に該当する取引につ